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Pessoa

CELSO ANTONIO GONDIM DIAS

***.216.537-**

Empresas vinculadas

CELANTO CONSULTORIA LTDA

42.351.458/0001-35

AMERICAN PET SUPPLIES IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

17.667.172/0001-16
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO ANTONIO GONDIM DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELSO ANTONIO GONDIM DIAS
CPF
***.216.537-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CELANTO CONSULTORIA LTDA

42.351.458/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

AMERICAN PET SUPPLIES IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

17.667.172/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

DRRK ADMINISTRACAO LTDA

00.556.615/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Ver empresa

Razão social

ESTA S.A.

40.359.135/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2013

Ver empresa

Razão social

GLOBAL PARTICIPACOES LTDA

01.869.009/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2002

Ver empresa

Razão social

PARQUES TEMATICOS ADMINISTRACAO LTDA

02.279.542/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2001

Ver empresa

Razão social

PARQUES TEMATICOS SA

00.083.724/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2001

Ver empresa

Razão social

CEAGONDI CONSULTORIA LTDA

04.526.491/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2001

Ver empresa

Razão social

TELECOMUNICACOES E SISTEMAS DE REDE SERVICOS LTDA

01.806.485/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.