Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO ALEXANDRE SILVIANO RAIO

***.048.006-**

Empresas vinculadas

UROK HOTEL LTDA

43.102.865/0001-71

XL INCORPORADORA LTDA

32.235.532/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO ALEXANDRE SILVIANO RAIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO ALEXANDRE SILVIANO RAIO
CPF: ***.048.006-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UROK HOTEL LTDA 43.102.865/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2021	Ver empresa
XL INCORPORADORA LTDA 32.235.532/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2018	Ver empresa
ECOFORMING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.188.571/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa
ASAPEC AGROPECUARIA LTDA 04.752.185/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2001	Ver empresa
RAIO & REZENDE REPRESENTACOES LTDA 03.266.928/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1999	Ver empresa

Razão social

UROK HOTEL LTDA

43.102.865/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

XL INCORPORADORA LTDA

32.235.532/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

ECOFORMING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.188.571/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

ASAPEC AGROPECUARIA LTDA

04.752.185/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2001

Razão social

RAIO & REZENDE REPRESENTACOES LTDA

03.266.928/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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