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Pessoa

CELSIO MACHADO SIMOES

***.668.427-**

Empresas vinculadas

MFM NOVA IGUACU COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

27.209.474/0001-02

MFM BARRA SHOPPING COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

27.257.768/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSIO MACHADO SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSIO MACHADO SIMOES
CPF: ***.668.427-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFM NOVA IGUACU COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 27.209.474/0001-02Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
MFM BARRA SHOPPING COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA 27.257.768/0001-00Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
MFM SHOPPING METROPOLITANO COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA 28.332.717/0001-50Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
FMM CAXIAS SHOPPING COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.344.273/0001-47Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
MMF NEW YORK COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 26.507.500/0001-08Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa
MMF BANGU SHOPPING COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA 26.996.151/0001-35Inapta	Sócio	30/10/2017	Ver empresa

Razão social

MFM NOVA IGUACU COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

27.209.474/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MFM BARRA SHOPPING COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

27.257.768/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MFM SHOPPING METROPOLITANO COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

28.332.717/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

FMM CAXIAS SHOPPING COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.344.273/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MMF NEW YORK COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

26.507.500/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MMF BANGU SHOPPING COMERCIO DO VESTUARIO E PRESENTES LTDA

26.996.151/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.