Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELMO GERALDO AMORIM

***.464.101-**

Empresas vinculadas

MINERADORA MORRO DA ONCA LTDA

24.737.641/0001-91

COOPERATIVA DOS MINERADORES E GARIMPEIROS DO TOCANTINS

03.100.498/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CELMO GERALDO AMORIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELMO GERALDO AMORIM
CPF: ***.464.101-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERADORA MORRO DA ONCA LTDA 24.737.641/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2019	Ver empresa
COOPERATIVA DOS MINERADORES E GARIMPEIROS DO TOCANTINS 03.100.498/0001-52Ativa	Diretor	04/04/2012	Ver empresa
MINERADORA RIO MARIA CUAN LTDA 11.695.785/0001-80Inapta	Sócio	16/11/2009	Ver empresa

Razão social

MINERADORA MORRO DA ONCA LTDA

24.737.641/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Razão social

COOPERATIVA DOS MINERADORES E GARIMPEIROS DO TOCANTINS

03.100.498/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2012

Razão social

MINERADORA RIO MARIA CUAN LTDA

11.695.785/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.