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Pessoa

CELIO LUCIO FERREIRA BALDI

***.706.848-**

Empresas vinculadas

UNION IMOVEIS E SEGUROS LTDA

58.372.175/0001-00

HAUS PREMIUM IMOVEIS LTDA

43.459.830/0001-94
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIO LUCIO FERREIRA BALDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELIO LUCIO FERREIRA BALDI
CPF
***.706.848-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

UNION IMOVEIS E SEGUROS LTDA

58.372.175/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

HAUS PREMIUM IMOVEIS LTDA

43.459.830/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

MATEUS & BALDI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS

04.366.259/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

CELIO LUCIO FERREIRA BALDI 35470684873

18.239.279/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.