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Pessoa

CELIO FABIANO DE SOUZA

***.321.158-**

Empresas vinculadas

NUCLEO DE GESTAO DO POLO DIGITAL DO ALTO TIETE

29.455.949/0001-68

CFS BR LTDA

36.126.744/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIO FABIANO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIO FABIANO DE SOUZA
CPF: ***.321.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEO DE GESTAO DO POLO DIGITAL DO ALTO TIETE 29.455.949/0001-68Ativa	Presidente	04/05/2021	Ver empresa
CFS BR LTDA 36.126.744/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
3IN CAPITAL LTDA 23.183.669/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2015	Ver empresa
DESK MANAGER LTDA 14.700.096/0001-05Ativa	Administrador	23/11/2011	Ver empresa

Razão social

NUCLEO DE GESTAO DO POLO DIGITAL DO ALTO TIETE

29.455.949/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

CFS BR LTDA

36.126.744/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

3IN CAPITAL LTDA

23.183.669/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Razão social

DESK MANAGER LTDA

14.700.096/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.