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Pessoa

CELIO DALCANALE

***.096.309-**

Empresas vinculadas

MMD BUSINESS SOLUTION LTDA

58.434.046/0001-07

JURISTATS GESTAO TECNOLOGICA LTDA

54.101.937/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIO DALCANALE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIO DALCANALE
CPF: ***.096.309-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMD BUSINESS SOLUTION LTDA 58.434.046/0001-07Ativa	Administrador	12/12/2024	Ver empresa
JURISTATS GESTAO TECNOLOGICA LTDA 54.101.937/0001-82Ativa	Administrador	28/02/2024	Ver empresa
MMD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 10.755.282/0001-90Ativa	Administrador	26/08/2022	Ver empresa
LAW SOLUCOES FINANCEIRAS SA 32.527.198/0001-52Ativa	Diretor	23/12/2021	Ver empresa
DALCA ASSESSORIA & AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 31.946.663/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2018	Ver empresa
DALCANALE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 19.688.577/0001-66Ativa	Administrador	04/02/2014	Ver empresa
MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.103.964/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	18/08/1997	Ver empresa

Razão social

MMD BUSINESS SOLUTION LTDA

58.434.046/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

JURISTATS GESTAO TECNOLOGICA LTDA

54.101.937/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

MMD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.755.282/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

LAW SOLUCOES FINANCEIRAS SA

32.527.198/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

DALCA ASSESSORIA & AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

31.946.663/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

DALCANALE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

19.688.577/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.103.964/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.