Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELIO CHAVES DE MORAES LEME

***.111.448-**

Empresas vinculadas

ELECTRIK CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

40.173.696/0001-72

CLM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.404.208/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIO CHAVES DE MORAES LEME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIO CHAVES DE MORAES LEME
CPF: ***.111.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELECTRIK CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 40.173.696/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
CLM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.404.208/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2020	Ver empresa
NBC ARTIGOS PARA CASA E COZINHA - LTDA 39.338.206/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2020	Ver empresa
GPMONEY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 30.660.522/0001-80Ativa	Sócio	08/06/2018	Ver empresa
CASA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 08.457.604/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2006	Ver empresa
LUMINA 2 SERVICOS SC LTDA. 05.038.519/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2002	Ver empresa

Razão social

ELECTRIK CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

40.173.696/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

CLM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.404.208/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

NBC ARTIGOS PARA CASA E COZINHA - LTDA

39.338.206/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

GPMONEY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

30.660.522/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

CASA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

08.457.604/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2006

Razão social

LUMINA 2 SERVICOS SC LTDA.

05.038.519/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.