Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELINA SILVA

***.049.914-**

Empresas vinculadas

DINIZ COMERCIAL LTDA

33.297.213/0001-86

J A DINIZ ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

30.645.549/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELINA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELINA SILVA
CPF: ***.049.914-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ COMERCIAL LTDA 33.297.213/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2019	Ver empresa
J A DINIZ ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 30.645.549/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
C E A ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 23.613.450/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2015	Ver empresa
DINIZ UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA 23.613.550/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2015	Ver empresa
SAO GONCALO TOP COMERCIO LTDA 16.983.471/0001-05Ativa	Sócio	18/12/2014	Ver empresa

Razão social

DINIZ COMERCIAL LTDA

33.297.213/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

J A DINIZ ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

30.645.549/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

C E A ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

23.613.450/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

DINIZ UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA

23.613.550/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

SAO GONCALO TOP COMERCIO LTDA

16.983.471/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.