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Pessoa

CELINA PANNUNZIO SOARES

***.103.298-**

Empresas vinculadas

SB PARTICIPACOES LTDA.

12.812.198/0001-97

CPS SERVICOS DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA SCP

29.268.311/0001-18
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELINA PANNUNZIO SOARES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELINA PANNUNZIO SOARES
CPF
***.103.298-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SB PARTICIPACOES LTDA.

12.812.198/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

CPS SERVICOS DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA SCP

29.268.311/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2022

Ver empresa

Razão social

LANDI E RODRIGUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.044.767/0001-39

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

CPS SERVICOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

22.717.337/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

RIO KOLYMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.283.066/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/2005

Ver empresa

Razão social

RIO ALDAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.197.307/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2005

Ver empresa

Razão social

RIO LINDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.235.887/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2004

Ver empresa

Razão social

RIO DALBY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.095.033/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2004

Ver empresa

Razão social

RIO ANGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.069.901/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Ver empresa

Razão social

ERVA MATE AGRO FLORESTAL S. A.

05.865.018/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Ver empresa

Razão social

LANTELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.890.618/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2000

Ver empresa

Razão social

PAOLINI, PANNUNZIO E QUEIROZ ADVOGADOS.

01.207.277/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1998

Ver empresa

Razão social

INVESTIMENTOS PAGING S.A.

02.274.192/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/1997

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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