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Pessoa

CELINA DE OLIVEIRA CARDOSO

***.781.048-**

Empresas vinculadas

CBN - CLINICA DE SAUDE E ESTETICA LTDA

68.221.662/0001-25

TABRAS - ARBITRAGEM E MEDIACAO DO BRASIL LTDA

08.416.367/0001-00
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELINA DE OLIVEIRA CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELINA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF
***.781.048-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CBN - CLINICA DE SAUDE E ESTETICA LTDA

68.221.662/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

TABRAS - ARBITRAGEM E MEDIACAO DO BRASIL LTDA

08.416.367/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MODAS FASIS LTDA

57.588.345/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2010

Ver empresa

Razão social

BENEFICIAMENTO DE FIOS SUPERGA LTDA

61.194.361/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2007

Ver empresa

Razão social

CBDIEX CENTRAL BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.665.265/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

CBDIEX - COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA

05.913.388/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2003

Ver empresa

Razão social

CBN - ADMINISTRADORA DE PATRIMONIOS SC LTDA

04.486.305/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.