Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELIA VICENTE IACHEL MARQUES

***.776.058-**

Empresas vinculadas

LOGFAR LOGISTICA LTDA

05.530.576/0001-84

COLINA VERDE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.458.950/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIA VICENTE IACHEL MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIA VICENTE IACHEL MARQUES
CPF: ***.776.058-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGFAR LOGISTICA LTDA 05.530.576/0001-84Ativa	Sócio	11/05/2017	Ver empresa
COLINA VERDE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 23.458.950/0001-60Ativa	Sócio	09/10/2015	Ver empresa
ROCHA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 22.020.115/0001-80Ativa	Sócio	10/03/2015	Ver empresa
GLOBALPHARMA COMERCIAL LTDA 04.117.221/0001-03Baixada	Sócio	30/10/2000	Ver empresa
PEDRA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 01.273.936/0001-59Ativa	Sócio	20/06/1996	Ver empresa
SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 44.463.156/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	25/09/1973	Ver empresa

Razão social

LOGFAR LOGISTICA LTDA

05.530.576/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

COLINA VERDE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.458.950/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2015

Razão social

ROCHA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

22.020.115/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2015

Razão social

GLOBALPHARMA COMERCIAL LTDA

04.117.221/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2000

Razão social

PEDRA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

01.273.936/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/1996

Razão social

SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

44.463.156/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1973

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.