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Pessoa

CELIA REGINA VOLPONI

***.834.248-**

Empresas vinculadas

RAIZES LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA

08.319.289/0002-07

JRR PACINI PARTICIPACOES LTDA

10.016.138/0001-32
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIA REGINA VOLPONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELIA REGINA VOLPONI
CPF
***.834.248-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAIZES LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA

08.319.289/0002-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2009

Ver empresa

Razão social

JRR PACINI PARTICIPACOES LTDA

10.016.138/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2008

Ver empresa

Razão social

CRV PARTICIPACOES LTDA

10.016.151/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2008

Ver empresa

Razão social

PACINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.526.735/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Razão social

VOLPONI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.527.444/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.