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Pessoa

CELIA MENELLI MOREIRA VALENCA

***.773.657-**

Empresas vinculadas

SMART IMOBI PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.451.418/0001-19

R 1 PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.985.928/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIA MENELLI MOREIRA VALENCA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIA MENELLI MOREIRA VALENCA
CPF: ***.773.657-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART IMOBI PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA 52.451.418/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2023	Ver empresa
R 1 PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA 11.985.928/0001-99Ativa	Sócio	17/05/2010	Ver empresa
RCV REPRESENTACOES LTDA 04.253.190/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	23/01/2001	Ver empresa
ZILIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.940.385/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2000	Ver empresa

Razão social

SMART IMOBI PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.451.418/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

R 1 PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.985.928/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2010

Razão social

RCV REPRESENTACOES LTDA

04.253.190/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2001

Razão social

ZILIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.940.385/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.