Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELIA DALVA APARECIDA DOS SANTOS

***.219.229-**

Empresas vinculadas

LOTERICA BARRA BONITA LTDA

17.946.524/0001-72

LOTERICA FLOR DA SORTE LTDA

17.931.078/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIA DALVA APARECIDA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIA DALVA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: ***.219.229-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA BARRA BONITA LTDA 17.946.524/0001-72Baixada	Sócio	17/04/2013	Ver empresa
LOTERICA FLOR DA SORTE LTDA 17.931.078/0001-22Baixada	Sócio	15/04/2013	Ver empresa
LOTERIAS MATOS COSTA LTDA 17.936.859/0001-00Baixada	Sócio	15/04/2013	Ver empresa
LOTERICA CASTELLO LTDA 17.869.492/0001-59Ativa	Sócio	04/04/2013	Ver empresa
LOTERICA PAIAL LTDA 17.869.524/0001-16Baixada	Sócio	04/04/2013	Ver empresa

Razão social

LOTERICA BARRA BONITA LTDA

17.946.524/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

LOTERICA FLOR DA SORTE LTDA

17.931.078/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2013

Razão social

LOTERIAS MATOS COSTA LTDA

17.936.859/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2013

Razão social

LOTERICA CASTELLO LTDA

17.869.492/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

LOTERICA PAIAL LTDA

17.869.524/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.