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Pessoa

CELIA CRISTINA SONEGHET PIMENTEL

***.402.767-**

Empresas vinculadas

LILLA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

14.570.641/0001-96

JOLLY ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.475.524/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELIA CRISTINA SONEGHET PIMENTEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELIA CRISTINA SONEGHET PIMENTEL
CPF: ***.402.767-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LILLA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 14.570.641/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa
JOLLY ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 12.475.524/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2010	Ver empresa
AMERICA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 11.900.538/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	29/04/2010	Ver empresa
JOAQUINA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 10.904.297/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	15/06/2009	Ver empresa
CRISANDALE COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA. 07.729.529/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2005	Ver empresa
BAZAR SAO JUDAS TADEU LTDA 02.837.638/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	12/11/1998	Ver empresa

Razão social

LILLA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

14.570.641/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

JOLLY ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.475.524/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2010

Razão social

AMERICA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

11.900.538/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Razão social

JOAQUINA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

10.904.297/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2009

Razão social

CRISANDALE COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.

07.729.529/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2005

Razão social

BAZAR SAO JUDAS TADEU LTDA

02.837.638/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.