Pessoa
CECILIA MARQUES DE CARVALHO DIAS
Empresas vinculadas
PCD MACADAMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EPOCA CONSTRUTORA LTDA
Pessoa investigada
CECILIA MARQUES DE CARVALHO DIAS
Informações básicas
- Nome
- CECILIA MARQUES DE CARVALHO DIAS
- CPF
- ***.312.758-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PCD MACADAMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29.246.001/0001-00Ativa | Sócio | 23/08/2019 | Ver empresa |
EPOCA CONSTRUTORA LTDA 23.637.036/0001-86Ativa | Sócio | 10/01/1990 | Ver empresa |
Razão social
PCD MACADAMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
29.246.001/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/08/2019
Razão social
EPOCA CONSTRUTORA LTDA
23.637.036/0001-86
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/01/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.