Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO

***.070.318-**

Empresas vinculadas

CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO E OUTROS

50.398.690/0001-57

CELLU ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.520.030/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO
CPF: ***.070.318-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO E OUTROS 50.398.690/0001-57Ativa	Qualificação 59	20/04/2023	Ver empresa
CELLU ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.520.030/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2018	Ver empresa
FRANMAR REPRESENTACOES LTDA 50.887.322/0001-72Baixada	Sócio	14/08/2009	Ver empresa
JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA. 10.329.337/0001-09Ativa	Sócio	26/08/2008	Ver empresa
SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS 08.006.070/0001-69Baixada	Qualificação 59	08/05/2006	Ver empresa
CHMC PARTICIPACOES LTDA. 07.535.097/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2005	Ver empresa
FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO 60.532.132/0001-96Ativa	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

CECILIA HELENA MALZONI DE CARVALHO E OUTROS

50.398.690/0001-57

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

CELLU ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.520.030/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Razão social

FRANMAR REPRESENTACOES LTDA

50.887.322/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

08.006.070/0001-69

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/05/2006

Razão social

CHMC PARTICIPACOES LTDA.

07.535.097/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Razão social

FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO

60.532.132/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.