Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CECILIA DOS SANTOS PUPIM

***.477.049-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AVENIDA FASHION

07.049.013/0001-02

H.B.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.163.839/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CECILIA DOS SANTOS PUPIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CECILIA DOS SANTOS PUPIM
CPF: ***.477.049-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AVENIDA FASHION 07.049.013/0001-02Ativa	Presidente	09/10/2017	Ver empresa
H.B.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.163.839/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2002	Ver empresa
A R GUERRA & CIA LTDA 00.946.200/0001-31Baixada	Sócio	01/11/1996	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO AVENIDA FASHION

07.049.013/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

H.B.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.163.839/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2002

Razão social

A R GUERRA & CIA LTDA

00.946.200/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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