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Pessoa

CAUE TOLEDO LEITE DE CARVALHO

***.433.658-**

Empresas vinculadas

COMODEX CORRETAGEM LTDA

50.977.292/0001-95

MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

17.716.263/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAUE TOLEDO LEITE DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAUE TOLEDO LEITE DE CARVALHO
CPF
***.433.658-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMODEX CORRETAGEM LTDA

50.977.292/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

17.716.263/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2013

Ver empresa

Razão social

R & C SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

16.509.646/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

MILK AND HONEY ACESSORIOS DA MODA LTDA.

12.418.501/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.