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Pessoa

CATIA DE SOUZA MONTEIRO

***.965.757-**

Empresas vinculadas

MERCEARIA LUCRE MUITO MAIS LTDA

36.617.607/0001-62

MERCEARIA LUCRE MAIS LTDA

34.860.747/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CATIA DE SOUZA MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CATIA DE SOUZA MONTEIRO
CPF: ***.965.757-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCEARIA LUCRE MUITO MAIS LTDA 36.617.607/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa
MERCEARIA LUCRE MAIS LTDA 34.860.747/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2019	Ver empresa
MERCEARIA MAXI COMPRAS LTDA 11.088.159/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa

Razão social

MERCEARIA LUCRE MUITO MAIS LTDA

36.617.607/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

MERCEARIA LUCRE MAIS LTDA

34.860.747/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Razão social

MERCEARIA MAXI COMPRAS LTDA

11.088.159/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.