Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CATHARINE PASINATO TURMINA

***.360.000-**

Empresas vinculadas

AFETO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

53.241.723/0001-49

TURMINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA

07.408.224/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CATHARINE PASINATO TURMINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CATHARINE PASINATO TURMINA
CPF: ***.360.000-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFETO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 53.241.723/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
TURMINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA 07.408.224/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2010	Ver empresa
ETTERNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.391.513/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2009	Ver empresa
PARAI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.070.683/0001-77Ativa	Sócio	05/08/2002	Ver empresa

Razão social

AFETO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

53.241.723/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

TURMINA PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA

07.408.224/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Razão social

ETTERNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

07.391.513/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2009

Razão social

PARAI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.070.683/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.