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Pessoa

CATHARINA CALOCHI PIRES DE CARVALHO

***.232.768-**

Empresas vinculadas

SAO BENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RIO PRETO SPE LTDA.

23.445.284/0001-25

MFC IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

47.793.335/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CATHARINA CALOCHI PIRES DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CATHARINA CALOCHI PIRES DE CARVALHO
CPF: ***.232.768-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO BENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RIO PRETO SPE LTDA. 23.445.284/0001-25Ativa	Administrador	06/10/2022	Ver empresa
MFC IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA 47.793.335/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2022	Ver empresa
INCORPORADORA IMOBILIARIA SANTA PAULINA SPE LTDA 17.302.945/0001-60Baixada	Administrador	15/05/2020	Ver empresa
CALOCHI IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA 36.424.986/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa
CALOCHI & CARVALHO ENGENHARIA LTDA 05.161.488/0001-52Ativa	Administrador	26/09/2019	Ver empresa
CALOCHI HOLDING LTDA 28.110.167/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa

Razão social

SAO BENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RIO PRETO SPE LTDA.

23.445.284/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

MFC IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

47.793.335/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

INCORPORADORA IMOBILIARIA SANTA PAULINA SPE LTDA

17.302.945/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Razão social

CALOCHI IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

36.424.986/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

CALOCHI & CARVALHO ENGENHARIA LTDA

05.161.488/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2019

Razão social

CALOCHI HOLDING LTDA

28.110.167/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.