Pessoa
CASTILHO JOSE DIAS
Empresas vinculadas
SHEYLA ALVES DE OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES LTDA
CASTILHO JOSE DIAS 00312195605
Pessoa investigada
CASTILHO JOSE DIAS
Informações básicas
- Nome
- CASTILHO JOSE DIAS
- CPF
- ***.121.956-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SHEYLA ALVES DE OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES LTDA 42.404.064/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2022 | Ver empresa |
CASTILHO JOSE DIAS 00312195605 44.798.628/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 10/01/2022 | Ver empresa |
PRO-SOCIAL TABOCA 36.671.529/0001-84Ativa | Presidente | 13/03/2020 | Ver empresa |
SHEYCADAR TRANSPORTES EIRELI 06.064.838/0001-25Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 11/06/2015 | Ver empresa |
Razão social
SHEYLA ALVES DE OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES LTDA
42.404.064/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2022
Razão social
CASTILHO JOSE DIAS 00312195605
44.798.628/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/01/2022
Razão social
PRO-SOCIAL TABOCA
36.671.529/0001-84
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/03/2020
Razão social
SHEYCADAR TRANSPORTES EIRELI
06.064.838/0001-25
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
11/06/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.