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Pessoa

CASSIO VARELLA MOTTA

***.968.548-**

Empresas vinculadas

NZCARD SOLUCOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

26.765.152/0001-79

CVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.332.179/0001-80
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO VARELLA MOTTA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO VARELLA MOTTA
CPF
***.968.548-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

NZCARD SOLUCOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

26.765.152/0001-79

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/12/2016

Ver empresa

Razão social

CVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.332.179/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

ZEN SERVICOS FINANCEIROS FRANCHISING LTDA

23.058.931/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

GCA PARTICIPACAO E PROMOCOES LTDA.

08.457.882/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Razão social

ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO SA

20.325.990/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

CMM MOBILITY E ENTRETENIMENTO INTERATIVO LTDA

13.614.313/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

REV DO BRASIL SOLUCAO DE PAGAMENTOS SA

10.354.864/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

CMM MARKETING E ENTRETENIMENTO INTERATIVO LTDA.

12.628.507/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2010

Ver empresa

Razão social

GCM CAPITAL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

08.538.287/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2010

Ver empresa

Razão social

KEYON PARTICIPACOES E PROMOCOES LTDA

09.467.526/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2008

Ver empresa

Razão social

7K - PRESTACAO DE SERVICOS, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

07.287.799/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2005

Ver empresa

Razão social

TIVIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

05.805.721/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2003

Ver empresa

Razão social

IDEA LAB SERVICOS LTDA.

02.607.514/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2002

Ver empresa

Razão social

CASSIO MOTTA - PROMOCOES SS LTDA.

49.875.057/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2000

Ver empresa

Razão social

MASTER BEER COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.100.694/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.