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Pessoa

CASSIO THALES SANTOS DE MELO

***.051.806-**

Empresas vinculadas

MELO INCORPORACOES LTDA

30.921.826/0001-54

AGUIA BRASIL FACTORING LTDA

27.567.657/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO THALES SANTOS DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO THALES SANTOS DE MELO
CPF: ***.051.806-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MELO INCORPORACOES LTDA 30.921.826/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2018	Ver empresa
AGUIA BRASIL FACTORING LTDA 27.567.657/0001-91Baixada	Sócio	20/04/2017	Ver empresa
TOP BRINDES LTDA 08.765.066/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2007	Ver empresa
MOTO FORTE LTDA 03.414.552/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	14/09/1999	Ver empresa

Razão social

MELO INCORPORACOES LTDA

30.921.826/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

AGUIA BRASIL FACTORING LTDA

27.567.657/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2017

Razão social

TOP BRINDES LTDA

08.765.066/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2007

Razão social

MOTO FORTE LTDA

03.414.552/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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