Pessoa
CASSIO SIQUEIRA GUIMARAES NETTO
Empresas vinculadas
GUIMARAES NETTO FACTORING - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA
MODULO PARK LTDA
Pessoa investigada
CASSIO SIQUEIRA GUIMARAES NETTO
Informações básicas
- Nome
- CASSIO SIQUEIRA GUIMARAES NETTO
- CPF
- ***.745.716-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUIMARAES NETTO FACTORING - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA 08.289.857/0001-85Baixada | Sócio | 06/09/2006 | Ver empresa |
MODULO PARK LTDA 03.583.787/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 03/01/2000 | Ver empresa |
Razão social
GUIMARAES NETTO FACTORING - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA
08.289.857/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/09/2006
Razão social
MODULO PARK LTDA
03.583.787/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/01/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.