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Pessoa

CASSIO SILVA BORGES

***.362.185-**

Empresas vinculadas

R.C.S. CALCADOS E CONFECCOES LTDA

06.223.623/0001-00

FERREIRA COSTA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

07.079.654/0001-00
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO SILVA BORGES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO SILVA BORGES
CPF
***.362.185-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

R.C.S. CALCADOS E CONFECCOES LTDA

06.223.623/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

FERREIRA COSTA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

07.079.654/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

C.J. CALCADOS LTDA

04.257.434/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

SOUZA SILVA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

05.276.591/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

GHS CALCADOS E CONFECCOES LTDA

07.720.237/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

Razão social

COSTA SANTOS CALCADOS E CONFECCOES LTDA

08.386.696/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

MGM CALCADOS LTDA

03.444.774/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Razão social

B.M.S. CALCADOS E CONFECCOES LTDA

09.103.940/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2017

Ver empresa

Razão social

CJ PATRIMONIAL LTDA

08.150.525/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.