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Pessoa

CASSIO SANTIAGO DA SILVA

***.663.835-**

Empresas vinculadas

CASSIO SANTIAGO - DOR, FUNCAO E PERFORMANCE LTDA

55.461.003/0001-14

JC SERVICO LTDA

55.332.781/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO SANTIAGO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO SANTIAGO DA SILVA
CPF: ***.663.835-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASSIO SANTIAGO - DOR, FUNCAO E PERFORMANCE LTDA 55.461.003/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2024	Ver empresa
JC SERVICO LTDA 55.332.781/0001-03Ativa	Sócio	29/05/2024	Ver empresa
PATRIMONIAL SITIO SOLARIS LTDA 50.628.487/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
MOLDAPE - FABRICACAO DE CALCADOS ESPECIAIS LTDA 39.639.657/0001-39Suspensa	Sócio sem Capital	02/11/2020	Ver empresa
CLINICA REABI - REABILITACAO INTEGRADA LTDA 33.452.265/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2019	Ver empresa
OMEGA BR CONVENIENCIA LTDA 29.247.307/0001-73Baixada	Sócio	11/12/2017	Ver empresa

Razão social

CASSIO SANTIAGO - DOR, FUNCAO E PERFORMANCE LTDA

55.461.003/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

JC SERVICO LTDA

55.332.781/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

PATRIMONIAL SITIO SOLARIS LTDA

50.628.487/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

MOLDAPE - FABRICACAO DE CALCADOS ESPECIAIS LTDA

39.639.657/0001-39

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/11/2020

Razão social

CLINICA REABI - REABILITACAO INTEGRADA LTDA

33.452.265/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

OMEGA BR CONVENIENCIA LTDA

29.247.307/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.