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Pessoa

CASSIO ROMEIRO GUARANA

***.030.188-**

Empresas vinculadas

GUARANA GROUP PARTICIPACOES LTDA

43.674.410/0001-20

COMERCIAL DPA DE ALUMINIO LTDA

00.638.416/0001-30
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO ROMEIRO GUARANA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO ROMEIRO GUARANA
CPF
***.030.188-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

GUARANA GROUP PARTICIPACOES LTDA

43.674.410/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DPA DE ALUMINIO LTDA

00.638.416/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

DPA-VILLE DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA

10.171.534/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

ALFA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA

31.024.687/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

ALFA MINAS COMERCIAL DE ALUMINIO LTDA

28.030.902/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

ALFA ALUMINIO MAIS COMERCIAL LTDA

14.819.428/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

QUASAR INSTALACAO LTDA

14.682.981/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Ver empresa

Razão social

ALFA SEVEN EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

14.078.994/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

ALFA ALUMINIO COMERCIAL LTDA

04.811.426/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2001

Ver empresa

Razão social

PLUSMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA

01.633.453/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1996

Ver empresa

Razão social

ALFALUMINIO COMERCIO DE METAIS LTDA

00.919.695/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.