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Pessoa

CASSIO ROBERTO VALERIO DOS SANTOS

***.505.498-**

Empresas vinculadas

MESARTHIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

09.245.314/0001-29

CV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

24.965.544/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CASSIO ROBERTO VALERIO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO ROBERTO VALERIO DOS SANTOS
CPF: ***.505.498-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MESARTHIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. 09.245.314/0001-29Ativa	Diretor	14/06/2018	Ver empresa
CV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 24.965.544/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2016	Ver empresa
SWA CONFECCOES LTDA 69.008.555/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	12/05/1994	Ver empresa

Razão social

MESARTHIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

09.245.314/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

CV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

24.965.544/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2016

Razão social

SWA CONFECCOES LTDA

69.008.555/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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