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Pessoa

CASSIO ROBERTO MICHELI XAVIER

***.901.835-**

Empresas vinculadas

LOTERICA FEIRAGUAY PROMOCAO DE VENDAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

47.581.133/0001-62

PLATNO INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

13.470.419/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO ROBERTO MICHELI XAVIER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO ROBERTO MICHELI XAVIER
CPF: ***.901.835-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA FEIRAGUAY PROMOCAO DE VENDAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 47.581.133/0001-62Ativa	Sócio	15/08/2022	Ver empresa
PLATNO INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 13.470.419/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
APOENA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.690.297/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2015	Ver empresa
MLX ENGENHARIA LTDA 07.874.800/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2006	Ver empresa
SANTA RITA DE CASSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.671.326/0001-92Ativa	Sócio	24/11/2003	Ver empresa
CAMAN ALIMENTOS LTDA 04.851.805/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	04/01/2002	Ver empresa

Razão social

LOTERICA FEIRAGUAY PROMOCAO DE VENDAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

47.581.133/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

PLATNO INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

13.470.419/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

APOENA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.690.297/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2015

Razão social

MLX ENGENHARIA LTDA

07.874.800/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2006

Razão social

SANTA RITA DE CASSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.671.326/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2003

Razão social

CAMAN ALIMENTOS LTDA

04.851.805/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.