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Pessoa

CASSIO NELSON GEBARA

***.583.628-**

Empresas vinculadas

NCG HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

52.509.522/0001-17

NELSON NEMER GEBARA E OUTRO

08.554.751/0001-61
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO NELSON GEBARA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO NELSON GEBARA
CPF
***.583.628-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NCG HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

52.509.522/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

NELSON NEMER GEBARA E OUTRO

08.554.751/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

AFAIR DIVERSOES E RESTAURANTE LTDA.

13.995.413/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

CNG PARTICIPACOES LTDA.

13.805.000/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

D6SP - PRODUCOES E EVENTOS LTDA

11.120.745/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2009

Ver empresa

Razão social

D7SP DIVERSOES E RESTAURANTE LTDA

07.967.587/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2008

Ver empresa

Razão social

ALFERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.954.382/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2008

Ver empresa

Razão social

GBST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.932.998/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.