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Pessoa

CASSIO MARQUES FILHO

***.210.638-**

Empresas vinculadas

MARLICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

52.171.535/0001-29

ALFAMAR-ADMINISTRACAO,PARTICIP E EMPR. LTDA

51.687.093/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO MARQUES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO MARQUES FILHO
CPF: ***.210.638-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARLICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 52.171.535/0001-29Baixada	Sócio	04/06/2020	Ver empresa
ALFAMAR-ADMINISTRACAO,PARTICIP E EMPR. LTDA 51.687.093/0001-05Baixada	Sócio	18/10/2019	Ver empresa
ADM AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA MULTIMODALIDADE 01.506.441/0001-22Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
COMMERCIUM COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA 07.431.724/0001-39Ativa	Sócio	14/06/2005	Ver empresa
LOGISTRAN LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 03.695.545/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2000	Ver empresa
EMBRAGEN EMP BRAS DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS LTDA 54.048.228/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/07/1989	Ver empresa

Razão social

MARLICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

52.171.535/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

ALFAMAR-ADMINISTRACAO,PARTICIP E EMPR. LTDA

51.687.093/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

ADM AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA MULTIMODALIDADE

01.506.441/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

COMMERCIUM COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

07.431.724/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2005

Razão social

LOGISTRAN LOGISTICA ADUANEIRA LTDA

03.695.545/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2000

Razão social

EMBRAGEN EMP BRAS DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS LTDA

54.048.228/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1989

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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