Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CASSIO LOPES DA SILVA NETO

***.583.118-**

Empresas vinculadas

CAPRI MINERACAO LTDA

09.110.591/0001-24

AGUA DOCE PARTICIPACOES LTDA.

09.582.309/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO LOPES DA SILVA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO LOPES DA SILVA NETO
CPF: ***.583.118-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPRI MINERACAO LTDA 09.110.591/0001-24Suspensa	Sócio sem Capital	07/03/2017	Ver empresa
AGUA DOCE PARTICIPACOES LTDA. 09.582.309/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2017	Ver empresa
LUCRUM GESTAO EM CUSTOS EMPRESARIAIS LIMITADA 07.085.802/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2014	Ver empresa
LUTECE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. 12.025.790/0001-49Baixada	Sócio	19/05/2010	Ver empresa
LUTECE INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. 04.128.699/0001-20Baixada	Administrador	22/07/2004	Ver empresa
ORBIX GLOBAL PARTNERS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 03.025.317/0001-70Baixada	Administrador	02/07/2004	Ver empresa

Razão social

CAPRI MINERACAO LTDA

09.110.591/0001-24

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

AGUA DOCE PARTICIPACOES LTDA.

09.582.309/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

LUCRUM GESTAO EM CUSTOS EMPRESARIAIS LIMITADA

07.085.802/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2014

Razão social

LUTECE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.

12.025.790/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2010

Razão social

LUTECE INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

04.128.699/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2004

Razão social

ORBIX GLOBAL PARTNERS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

03.025.317/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.