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Pessoa

CASSIO JORGE DA COSTA

***.630.158-**

Empresas vinculadas

JVP INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA

19.941.943/0001-47

DATASITE INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA.

19.684.892/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO JORGE DA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO JORGE DA COSTA
CPF: ***.630.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JVP INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA 19.941.943/0001-47Ativa	Sócio	11/04/2024	Ver empresa
DATASITE INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA. 19.684.892/0001-15Ativa	Sócio	10/04/2024	Ver empresa
DTST INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA 54.572.392/0001-92Ativa	Sócio	03/04/2024	Ver empresa
SCANDATA INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA 10.825.323/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2009	Ver empresa
VIPED COMERCIO E CONFECCOES LTDA 05.910.894/0001-70Baixada	Administrador	25/09/2003	Ver empresa
FIBRA EXOTICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 04.705.918/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2001	Ver empresa

Razão social

JVP INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA

19.941.943/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

DATASITE INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA.

19.684.892/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

DTST INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA

54.572.392/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

SCANDATA INVENTARIOS E CONTROLE DE ESTOQUE LTDA

10.825.323/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2009

Razão social

VIPED COMERCIO E CONFECCOES LTDA

05.910.894/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2003

Razão social

FIBRA EXOTICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.705.918/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.