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Pessoa

CASSIO FURBINO PENNA

***.489.696-**

Empresas vinculadas

VILA MAUI INCORPORACOES SPE LTDA

60.676.990/0001-04

FURBINO PENNA HOLDING PARTICIPACOES LTDA

55.528.295/0001-65
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO FURBINO PENNA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO FURBINO PENNA
CPF
***.489.696-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VILA MAUI INCORPORACOES SPE LTDA

60.676.990/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

FURBINO PENNA HOLDING PARTICIPACOES LTDA

55.528.295/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

OPEN INCORPORACOES LTDA

54.613.504/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

ARAUJO PENNA IMOVES LTDA

43.638.579/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

ACESITA MALL INCORPORACAO SPE LTDA

39.766.404/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

PENNA E BASTOS INCORPORACOES LTDA

37.509.646/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA PENNA INCORPORACOES LTDA

27.282.234/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

FURBINO PENNA SERVICOS LTDA

24.999.224/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO BELVEDERE BUSINESS

19.580.806/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO NOVA TIJUCA II

15.264.737/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

19/03/2012

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO NOVA TIJUCA III

15.197.428/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO NOVA TIJUCA I

13.435.415/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

16/08/2010

Ver empresa

Razão social

ARAUJO PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA

12.440.436/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.