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Pessoa

CASSIO FERNANDO BIFFI

***.962.459-**

Empresas vinculadas

MONEYMOB CONSULTORIA LTDA

61.301.633/0001-24

NFS GIRASSOL SPE LTDA

58.502.000/0001-70
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO FERNANDO BIFFI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO FERNANDO BIFFI
CPF
***.962.459-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MONEYMOB CONSULTORIA LTDA

61.301.633/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

NFS GIRASSOL SPE LTDA

58.502.000/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

NFS ELECTROPHORUS SPE LTDA

58.502.430/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

NFS-NOSSA FABRICA SOLAR LTDA

58.238.110/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

GOVFY CAPITAL PARTNERS CONSULTORIA LTDA

57.994.581/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

SOCIALTAX TECNOLOGIA E INTELIGENCIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA LTDA

57.176.043/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

UPPIN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

51.574.178/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

INOVE LAW GOVERNANCA, RISCO E COMPLIANCE AUDITORIA, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

41.878.264/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

BFF ESTETICA AVANCADA LTDA

35.564.298/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Ver empresa

Razão social

BIFFI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

33.557.180/0001-66

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/04/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES BIFFI LTDA

83.075.663/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

BERNARDES & BIFFI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

10.860.180/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2009

Ver empresa

Razão social

SOCIALPRICE LTDA

10.157.051/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.