Pessoa
CASSIO DINIZ NOGUEIRA
Empresas vinculadas
CDN PARTICIPACOES LTDA
RED LYCHEE AGRONEGOCIOS LTDA
Pessoa investigada
CASSIO DINIZ NOGUEIRA
Informações básicas
- Nome
- CASSIO DINIZ NOGUEIRA
- CPF
- ***.450.376-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CDN PARTICIPACOES LTDA 57.090.986/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 30/08/2024 | Ver empresa |
RED LYCHEE AGRONEGOCIOS LTDA 34.278.324/0001-08Ativa | Sócio | 22/07/2019 | Ver empresa |
SAO PEDRO AGROPECUARIA E NEGOCIOS LTDA 20.327.289/0001-65Ativa | Administrador | 27/05/2014 | Ver empresa |
GLOBAL FACTORING LTDA 02.258.152/0001-14Ativa | Administrador | 01/11/2011 | Ver empresa |
CINE TEATRO ITAUNA PARTICIPACOES LTDA 21.256.359/0001-02Ativa | Administrador | 01/11/2011 | Ver empresa |
J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 25.502.709/0001-16Ativa | Administrador | 04/10/2011 | Ver empresa |
CDN IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 14.184.482/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 24/08/2011 | Ver empresa |
GVA MINERACAO LTDA 08.092.376/0001-85Baixada | Sócio | 29/11/2010 | Ver empresa |
ROX PARTICIPACOES S.A. 09.316.392/0001-77Ativa | Diretor | 21/01/2008 | Ver empresa |
PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A. 09.316.401/0001-20Ativa | Diretor | 21/01/2008 | Ver empresa |
TAU PARTICIPACOES LTDA 04.967.928/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2002 | Ver empresa |
Razão social
CDN PARTICIPACOES LTDA
57.090.986/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2024
Razão social
RED LYCHEE AGRONEGOCIOS LTDA
34.278.324/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/07/2019
Razão social
SAO PEDRO AGROPECUARIA E NEGOCIOS LTDA
20.327.289/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/05/2014
Razão social
GLOBAL FACTORING LTDA
02.258.152/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/11/2011
Razão social
CINE TEATRO ITAUNA PARTICIPACOES LTDA
21.256.359/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/11/2011
Razão social
J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
25.502.709/0001-16
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/10/2011
Razão social
CDN IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
14.184.482/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/08/2011
Razão social
GVA MINERACAO LTDA
08.092.376/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/11/2010
Razão social
ROX PARTICIPACOES S.A.
09.316.392/0001-77
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/01/2008
Razão social
PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A.
09.316.401/0001-20
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/01/2008
Razão social
TAU PARTICIPACOES LTDA
04.967.928/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.