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Pessoa

CASSIO DE OLIVEIRA SILVA

***.095.126-**

Empresas vinculadas

GARCIA&SILVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

27.045.725/0001-52

GLOBAL SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

19.810.265/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO DE OLIVEIRA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO DE OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.095.126-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARCIA&SILVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 27.045.725/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2017	Ver empresa
GLOBAL SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 19.810.265/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2014	Ver empresa
GLOBAL STONE COMERCIO DE PEDRAS LTDA 19.812.108/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2014	Ver empresa
ATRIO CALCADOS LTDA 04.003.998/0001-39Baixada	Sócio	02/08/2012	Ver empresa
LEITE DO CERRADO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 13.821.441/0001-04Baixada	Sócio	14/06/2011	Ver empresa
LEITE DO CERRADO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 08.882.544/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2011	Ver empresa

Razão social

GARCIA&SILVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

27.045.725/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2017

Razão social

GLOBAL SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

19.810.265/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

GLOBAL STONE COMERCIO DE PEDRAS LTDA

19.812.108/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

ATRIO CALCADOS LTDA

04.003.998/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2012

Razão social

LEITE DO CERRADO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

13.821.441/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2011

Razão social

LEITE DO CERRADO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

08.882.544/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.