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Pessoa

CASSIO DE MIRANDA PONCE

***.873.306-**

Empresas vinculadas

CF 4X4 LUXEMBURGO CENTRO TREINAMENTO LTDA

52.686.549/0001-85

CASSIO DE MIRANDA PONCE 02587330637

32.081.880/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CASSIO DE MIRANDA PONCE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO DE MIRANDA PONCE
CPF: ***.873.306-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CF 4X4 LUXEMBURGO CENTRO TREINAMENTO LTDA 52.686.549/0001-85Ativa	Sócio	26/10/2023	Ver empresa
CASSIO DE MIRANDA PONCE 02587330637 32.081.880/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
AC & K REPRESENTACOES LTDA 08.574.601/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2007	Ver empresa

Razão social

CF 4X4 LUXEMBURGO CENTRO TREINAMENTO LTDA

52.686.549/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

CASSIO DE MIRANDA PONCE 02587330637

32.081.880/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

AC & K REPRESENTACOES LTDA

08.574.601/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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