Pessoa
CASSIO DALLA LIBERA
Empresas vinculadas
HARMONY CONSTRUCOES, INCORPORACAO SPE LTDA
DALLAS CONSTRUCOES LTDA.
Pessoa investigada
CASSIO DALLA LIBERA
Informações básicas
- Nome
- CASSIO DALLA LIBERA
- CPF
- ***.881.920-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HARMONY CONSTRUCOES, INCORPORACAO SPE LTDA 54.771.051/0001-46Ativa | Sócio | 16/04/2025 | Ver empresa |
DALLAS CONSTRUCOES LTDA. 46.414.104/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 16/05/2022 | Ver empresa |
DALLA LIBERA CONSTRUTORA INCORPORADORA E LOTEAMENTOS LTDA 11.918.735/0001-15Ativa | Sócio | 10/05/2010 | Ver empresa |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PER L' AMERICA LTDA. 04.606.672/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 01/09/2006 | Ver empresa |
Razão social
HARMONY CONSTRUCOES, INCORPORACAO SPE LTDA
54.771.051/0001-46
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/04/2025
Razão social
DALLAS CONSTRUCOES LTDA.
46.414.104/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2022
Razão social
DALLA LIBERA CONSTRUTORA INCORPORADORA E LOTEAMENTOS LTDA
11.918.735/0001-15
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/05/2010
Razão social
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PER L' AMERICA LTDA.
04.606.672/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/09/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.