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Pessoa

CASSIO CORDEIRO FILHO

***.357.816-**

Empresas vinculadas

MIRANTE DO RIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.845.668/0001-33

TRIPLO C PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

49.599.477/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO CORDEIRO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO CORDEIRO FILHO
CPF: ***.357.816-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIRANTE DO RIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 52.845.668/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
TRIPLO C PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 49.599.477/0001-24Ativa	Diretor	15/09/2023	Ver empresa
TRIPLO C EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS SA 47.994.270/0001-29Ativa	Diretor	15/05/2023	Ver empresa
NAPOLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INCORPORACAO SPE LTDA 48.502.977/0001-33Baixada	Administrador	03/11/2022	Ver empresa
IDEALE RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA 48.301.383/0001-64Baixada	Administrador	17/10/2022	Ver empresa
VILLA CASTELLI INCORPORACAO SPE LTDA 48.082.140/0001-82Baixada	Administrador	26/09/2022	Ver empresa
SILVEIRA COBRANCAS E SERVICOS LTDA 44.248.456/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2021	Ver empresa

Razão social

MIRANTE DO RIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.845.668/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

TRIPLO C PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

49.599.477/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

TRIPLO C EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS SA

47.994.270/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

NAPOLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INCORPORACAO SPE LTDA

48.502.977/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

IDEALE RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA

48.301.383/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

VILLA CASTELLI INCORPORACAO SPE LTDA

48.082.140/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

SILVEIRA COBRANCAS E SERVICOS LTDA

44.248.456/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.