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Pessoa

CASSIO BENEDITO ALVES DA CUNHA

***.189.971-**

Empresas vinculadas

ECOEMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

31.707.287/0001-18

DFA MULTISERVICE E LOGISTICA LTDA

26.772.161/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO BENEDITO ALVES DA CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO BENEDITO ALVES DA CUNHA
CPF: ***.189.971-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECOEMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 31.707.287/0001-18Ativa	Sócio	02/03/2024	Ver empresa
DFA MULTISERVICE E LOGISTICA LTDA 26.772.161/0001-97Ativa	Sócio	19/01/2024	Ver empresa
VITNIL EVENTOS E NEGOCIOS LTDA 23.792.083/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2023	Ver empresa
MIL VEZES MAIS EVENTOS PRODUCOES E PROMOCOES LTDA 10.852.841/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2012	Ver empresa
COOPERATIVA DE MODA CONFECCOES E ACESSORIOS 15.615.512/0001-30Inapta	Diretor	20/03/2012	Ver empresa
EDPO EXATA DESENVOLVIMENTO PESSOAL, ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA 06.003.638/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2003	Ver empresa

Razão social

ECOEMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

31.707.287/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2024

Razão social

DFA MULTISERVICE E LOGISTICA LTDA

26.772.161/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

VITNIL EVENTOS E NEGOCIOS LTDA

23.792.083/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

MIL VEZES MAIS EVENTOS PRODUCOES E PROMOCOES LTDA

10.852.841/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2012

Razão social

COOPERATIVA DE MODA CONFECCOES E ACESSORIOS

15.615.512/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

EDPO EXATA DESENVOLVIMENTO PESSOAL, ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA

06.003.638/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.