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Pessoa

CASSIO AUMONDI KERBER

***.403.949-**

Empresas vinculadas

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

K R PARTICIPACOES LTDA

49.183.039/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIO AUMONDI KERBER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIO AUMONDI KERBER
CPF: ***.403.949-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP GROUP HOLDING LTDA 57.466.582/0001-13Ativa	Sócio	12/02/2025	Ver empresa
K R PARTICIPACOES LTDA 49.183.039/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2023	Ver empresa
ODONTOTOP FRANCHISING LTDA 37.269.591/0001-07Ativa	Sócio	29/05/2020	Ver empresa
ABASTECEDORA LIDER LTDA 03.403.007/0001-42Ativa	Sócio	14/08/2018	Ver empresa

Razão social

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

K R PARTICIPACOES LTDA

49.183.039/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Razão social

ODONTOTOP FRANCHISING LTDA

37.269.591/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

ABASTECEDORA LIDER LTDA

03.403.007/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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