Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CASSIO ASSIS RUFINO

***.736.248-**

Empresas vinculadas

GENESIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.538.177/0001-02

MZ GROUP S.A.

11.382.666/0001-78
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CASSIO ASSIS RUFINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIO ASSIS RUFINO
CPF
***.736.248-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GENESIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.538.177/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

MZ GROUP S.A.

11.382.666/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

MZ CONSULT - SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

03.495.659/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.