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Pessoa

CASSIANO RICARDO VALDAMERI

***.886.039-**

Empresas vinculadas

SPARK CENTER LTDA

41.231.418/0001-97

C & A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

33.764.605/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIANO RICARDO VALDAMERI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIANO RICARDO VALDAMERI
CPF: ***.886.039-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPARK CENTER LTDA 41.231.418/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa
C & A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 33.764.605/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa
GCA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 29.643.412/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2018	Ver empresa
GN PARTICIPACOES LTDA 29.643.424/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2018	Ver empresa
SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA 83.833.376/0001-04Ativa	Sócio	04/04/2012	Ver empresa
ATACADO MACSUPER LTDA 11.073.330/0001-23Baixada	Sócio	21/08/2009	Ver empresa
C.A. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 06.127.730/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2004	Ver empresa

Razão social

SPARK CENTER LTDA

41.231.418/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

C & A PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

33.764.605/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

GCA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.643.412/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2018

Razão social

GN PARTICIPACOES LTDA

29.643.424/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2018

Razão social

SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA

83.833.376/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2012

Razão social

ATACADO MACSUPER LTDA

11.073.330/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2009

Razão social

C.A. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

06.127.730/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.