Pessoa
CASSIANO RICARDO SCARPELLI
Empresas vinculadas
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Pessoa investigada
CASSIANO RICARDO SCARPELLI
Informações básicas
- Nome
- CASSIANO RICARDO SCARPELLI
- CPF
- ***.633.238-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (69)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01.027.058/0001-91Ativa | Conselheiro de Administração | 04/12/2024 | Ver empresa |
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO 01.701.201/0001-89Ativa | Diretor | 05/08/2024 | Ver empresa |
NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A. 15.011.336/0001-27Ativa | Diretor | 19/06/2023 | Ver empresa |
2BCAPITAL S.A. 07.063.675/0001-29Ativa | Conselheiro de Administração | 13/03/2023 | Ver empresa |
BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 07.299.480/0001-82Ativa | Administrador | 21/12/2022 | Ver empresa |
KARTRA PARTICIPACOES LTDA. 13.638.719/0001-02Ativa | Administrador | 12/05/2022 | Ver empresa |
DINDIN SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. 26.263.428/0001-10Baixada | Diretor | 21/01/2021 | Ver empresa |
TECIQ SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.408.676/0001-29Ativa | Administrador | 13/01/2021 | Ver empresa |
MPO - PROCESSADORA DE PAGAMENTOS MOVEIS S.A. 14.882.376/0001-81Baixada | Diretor | 10/02/2020 | Ver empresa |
BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA 43.338.235/0001-09Ativa | Administrador | 16/10/2018 | Ver empresa |
IBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 56.348.618/0001-00Ativa | Administrador | 04/10/2018 | Ver empresa |
BANCO BRADESCO BERJ S.A. 33.147.315/0001-15Ativa | Diretor | 06/09/2018 | Ver empresa |
BCN CONSULTORIA ADM.DE BENS SERVICOS E PUBLICIDADE LTDA 52.842.408/0001-04Baixada | Administrador | 05/09/2018 | Ver empresa |
BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA. 61.782.769/0001-01Baixada | Administrador | 27/08/2018 | Ver empresa |
EMBAUBA HOLDINGS LTDA. 07.436.414/0001-07Ativa | Administrador | 17/08/2018 | Ver empresa |
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 45.003.746/0001-97Baixada | Administrador | 14/08/2018 | Ver empresa |
IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA. 42.362.939/0001-46Ativa | Administrador | 07/08/2018 | Ver empresa |
MARSELHA HOLDINGS LTDA. 08.427.540/0001-68Baixada | Administrador | 07/08/2018 | Ver empresa |
MANACAS HOLDINGS LTDA. 07.444.731/0001-75Ativa | Administrador | 07/08/2018 | Ver empresa |
PTS VIAGENS E TURISMO LTDA. 00.580.230/0001-77Baixada | Administrador | 01/08/2018 | Ver empresa |
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00Ativa | Administrador | 19/07/2018 | Ver empresa |
UNIAO PARTICIPACOES LTDA. 05.892.410/0001-08Baixada | Administrador | 19/07/2018 | Ver empresa |
ANDORRA HOLDINGS S.A. 08.503.501/0001-00Ativa | Diretor | 18/07/2018 | Ver empresa |
TITANIUM HOLDINGS S.A. 07.131.759/0001-52Ativa | Diretor | 18/07/2018 | Ver empresa |
CELTA HOLDINGS S.A. 07.394.072/0001-00Baixada | Diretor | 18/07/2018 | Ver empresa |
NCD PARTICIPACOES LTDA. 48.594.139/0001-37Ativa | Administrador | 13/07/2018 | Ver empresa |
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 43.133.503/0001-48Ativa | Administrador | 12/07/2018 | Ver empresa |
TAPAJOS HOLDINGS LTDA. 08.427.617/0001-08Baixada | Administrador | 12/07/2018 | Ver empresa |
BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 59.438.325/0001-01Baixada | Diretor | 12/07/2018 | Ver empresa |
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 47.509.120/0001-82Ativa | Diretor | 12/07/2018 | Ver empresa |
BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 07.131.859/0001-89Ativa | Administrador | 12/07/2018 | Ver empresa |
TREVIGLIO HOLDINGS LTDA. 14.494.019/0001-46Ativa | Administrador | 11/07/2018 | Ver empresa |
SEREL PARTICIPACOES EM IMOVEIS S.A. 72.712.201/0001-22Ativa | Diretor | 11/07/2018 | Ver empresa |
NOVA PAIOL PARTICIPACOES LTDA. 04.278.130/0001-41Ativa | Administrador | 11/07/2018 | Ver empresa |
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANCA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL 76.574.672/0001-72Ativa | Diretor | 10/07/2018 | Ver empresa |
BANKPAR BRASIL LTDA. 34.046.581/0001-14Baixada | Administrador | 10/07/2018 | Ver empresa |
AICARE HOLDINGS LTDA. 09.235.141/0001-68Baixada | Administrador | 05/07/2018 | Ver empresa |
AQUARIUS HOLDINGS LTDA. 04.866.440/0001-87Baixada | Administrador | 05/07/2018 | Ver empresa |
FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI 61.062.212/0001-98Ativa | Diretor | 28/06/2018 | Ver empresa |
BANCO ALVORADA S.A. 33.870.163/0001-84Baixada | Diretor | 21/06/2018 | Ver empresa |
BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 04.163.016/0001-76Baixada | Administrador | 18/06/2018 | Ver empresa |
INSTITUTO ASSISTENCIAL ALVORADA 59.055.467/0001-81Ativa | Diretor | 15/06/2018 | Ver empresa |
FUNDACAO BRADESCO 60.701.521/0001-06Ativa | Diretor | 14/06/2018 | Ver empresa |
KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A. 43.638.022/0001-94Baixada | Diretor | 13/06/2018 | Ver empresa |
GANANT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 02.447.678/0001-42Baixada | Administrador | 13/06/2018 | Ver empresa |
BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. 67.529.289/0001-01Ativa | Administrador | 13/06/2018 | Ver empresa |
ELVAS HOLDINGS LTDA. 15.012.087/0001-94Ativa | Administrador | 12/06/2018 | Ver empresa |
VIAREGGIO HOLDINGS LTDA. 14.333.605/0001-09Ativa | Administrador | 11/06/2018 | Ver empresa |
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI 01.222.069/0001-22Ativa | Diretor | 08/06/2018 | Ver empresa |
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A. 04.866.462/0001-47Ativa | Diretor | 08/06/2018 | Ver empresa |
COLUMBUS HOLDINGS S.A. 09.092.789/0001-22Baixada | Diretor | 07/06/2018 | Ver empresa |
BBD PARTICIPACOES S.A. 07.838.611/0001-52Ativa | Conselheiro de Administração | 07/06/2018 | Ver empresa |
MANIBU HOLDINGS LTDA. 15.011.796/0001-55Ativa | Administrador | 07/06/2018 | Ver empresa |
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 07.131.760/0001-87Baixada | Administrador | 07/06/2018 | Ver empresa |
NCF PARTICIPACOES S.A. 04.233.319/0001-18Ativa | Diretor | 07/06/2018 | Ver empresa |
SETTLE CONSULTORIA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA 62.575.378/0001-70Ativa | Administrador | 06/06/2018 | Ver empresa |
MIRAMAR HOLDINGS S.A. 09.060.272/0001-51Baixada | Diretor | 06/06/2018 | Ver empresa |
TAIBA HOLDINGS LTDA. 15.012.611/0001-27Ativa | Administrador | 06/06/2018 | Ver empresa |
BAIRA HOLDINGS LTDA. 10.429.085/0001-81Ativa | Administrador | 06/06/2018 | Ver empresa |
BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 09.226.818/0001-00Ativa | Diretor | 05/06/2018 | Ver empresa |
ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 03.572.412/0001-94Ativa | Diretor | 30/05/2018 | Ver empresa |
QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.470.650/0001-75Ativa | Administrador | 24/05/2018 | Ver empresa |
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES 61.529.343/0001-32Ativa | Conselheiro de Administração | 24/05/2018 | Ver empresa |
JAPIRA HOLDINGS S.A. 08.503.701/0001-55Baixada | Diretor | 10/05/2018 | Ver empresa |
LECCE HOLDINGS S.A. 14.370.283/0001-78Ativa | Diretor | 10/05/2018 | Ver empresa |
AMAPARI ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. 15.012.678/0001-61Baixada | Diretor | 09/05/2018 | Ver empresa |
ARANAU HOLDINGS S.A. 15.011.846/0001-02Ativa | Diretor | 09/05/2018 | Ver empresa |
MONTE GENARO - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 14.350.684/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 20/04/2018 | Ver empresa |
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12Ativa | Diretor | 25/06/2007 | Ver empresa |
Razão social
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
01.027.058/0001-91
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
04/12/2024
Razão social
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
01.701.201/0001-89
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/08/2024
Razão social
NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.
15.011.336/0001-27
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/06/2023
Razão social
2BCAPITAL S.A.
07.063.675/0001-29
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
13/03/2023
Razão social
BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
07.299.480/0001-82
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/12/2022
Razão social
KARTRA PARTICIPACOES LTDA.
13.638.719/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/05/2022
Razão social
DINDIN SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.
26.263.428/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/01/2021
Razão social
TECIQ SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
37.408.676/0001-29
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/01/2021
Razão social
MPO - PROCESSADORA DE PAGAMENTOS MOVEIS S.A.
14.882.376/0001-81
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/02/2020
Razão social
BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
43.338.235/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/10/2018
Razão social
IBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
56.348.618/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/10/2018
Razão social
BANCO BRADESCO BERJ S.A.
33.147.315/0001-15
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/09/2018
Razão social
BCN CONSULTORIA ADM.DE BENS SERVICOS E PUBLICIDADE LTDA
52.842.408/0001-04
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/09/2018
Razão social
BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.
61.782.769/0001-01
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/08/2018
Razão social
EMBAUBA HOLDINGS LTDA.
07.436.414/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/08/2018
Razão social
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
45.003.746/0001-97
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/08/2018
Razão social
IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA.
42.362.939/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/08/2018
Razão social
MARSELHA HOLDINGS LTDA.
08.427.540/0001-68
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/08/2018
Razão social
MANACAS HOLDINGS LTDA.
07.444.731/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/08/2018
Razão social
PTS VIAGENS E TURISMO LTDA.
00.580.230/0001-77
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/08/2018
Razão social
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2018
Razão social
UNIAO PARTICIPACOES LTDA.
05.892.410/0001-08
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2018
Razão social
ANDORRA HOLDINGS S.A.
08.503.501/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/07/2018
Razão social
TITANIUM HOLDINGS S.A.
07.131.759/0001-52
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/07/2018
Razão social
CELTA HOLDINGS S.A.
07.394.072/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/07/2018
Razão social
NCD PARTICIPACOES LTDA.
48.594.139/0001-37
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/07/2018
Razão social
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
43.133.503/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/07/2018
Razão social
TAPAJOS HOLDINGS LTDA.
08.427.617/0001-08
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/07/2018
Razão social
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
59.438.325/0001-01
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/07/2018
Razão social
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
47.509.120/0001-82
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/07/2018
Razão social
BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
07.131.859/0001-89
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/07/2018
Razão social
TREVIGLIO HOLDINGS LTDA.
14.494.019/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/07/2018
Razão social
SEREL PARTICIPACOES EM IMOVEIS S.A.
72.712.201/0001-22
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/07/2018
Razão social
NOVA PAIOL PARTICIPACOES LTDA.
04.278.130/0001-41
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/07/2018
Razão social
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANCA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL
76.574.672/0001-72
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/07/2018
Razão social
BANKPAR BRASIL LTDA.
34.046.581/0001-14
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/07/2018
Razão social
AICARE HOLDINGS LTDA.
09.235.141/0001-68
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/07/2018
Razão social
AQUARIUS HOLDINGS LTDA.
04.866.440/0001-87
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/07/2018
Razão social
FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI
61.062.212/0001-98
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/06/2018
Razão social
BANCO ALVORADA S.A.
33.870.163/0001-84
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/06/2018
Razão social
BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
04.163.016/0001-76
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/06/2018
Razão social
INSTITUTO ASSISTENCIAL ALVORADA
59.055.467/0001-81
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/06/2018
Razão social
FUNDACAO BRADESCO
60.701.521/0001-06
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/06/2018
Razão social
KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.
43.638.022/0001-94
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/06/2018
Razão social
GANANT CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
02.447.678/0001-42
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/06/2018
Razão social
BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
67.529.289/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/06/2018
Razão social
ELVAS HOLDINGS LTDA.
15.012.087/0001-94
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/06/2018
Razão social
VIAREGGIO HOLDINGS LTDA.
14.333.605/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/06/2018
Razão social
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI
01.222.069/0001-22
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2018
Razão social
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.
04.866.462/0001-47
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2018
Razão social
COLUMBUS HOLDINGS S.A.
09.092.789/0001-22
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/06/2018
Razão social
BBD PARTICIPACOES S.A.
07.838.611/0001-52
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
07/06/2018
Razão social
MANIBU HOLDINGS LTDA.
15.011.796/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/06/2018
Razão social
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
07.131.760/0001-87
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/06/2018
Razão social
NCF PARTICIPACOES S.A.
04.233.319/0001-18
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/06/2018
Razão social
SETTLE CONSULTORIA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
62.575.378/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/06/2018
Razão social
MIRAMAR HOLDINGS S.A.
09.060.272/0001-51
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/06/2018
Razão social
TAIBA HOLDINGS LTDA.
15.012.611/0001-27
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/06/2018
Razão social
BAIRA HOLDINGS LTDA.
10.429.085/0001-81
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/06/2018
Razão social
BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A.
09.226.818/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/06/2018
Razão social
ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
03.572.412/0001-94
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/05/2018
Razão social
QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
09.470.650/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/05/2018
Razão social
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES
61.529.343/0001-32
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
24/05/2018
Razão social
JAPIRA HOLDINGS S.A.
08.503.701/0001-55
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/05/2018
Razão social
LECCE HOLDINGS S.A.
14.370.283/0001-78
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/05/2018
Razão social
AMAPARI ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.
15.012.678/0001-61
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/05/2018
Razão social
ARANAU HOLDINGS S.A.
15.011.846/0001-02
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/05/2018
Razão social
MONTE GENARO - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
14.350.684/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/04/2018
Razão social
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/06/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.