Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CASSIANO RICARDO SCARPELLI

***.633.238-**

Empresas vinculadas

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

01.027.058/0001-91

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

01.701.201/0001-89
+ 67 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIANO RICARDO SCARPELLI

69 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CASSIANO RICARDO SCARPELLI
CPF
***.633.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (69)

Razão social

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

01.027.058/0001-91

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

01.701.201/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.

15.011.336/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

2BCAPITAL S.A.

07.063.675/0001-29

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

07.299.480/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

KARTRA PARTICIPACOES LTDA.

13.638.719/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

DINDIN SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

26.263.428/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

TECIQ SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.408.676/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

MPO - PROCESSADORA DE PAGAMENTOS MOVEIS S.A.

14.882.376/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

43.338.235/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

IBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

56.348.618/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO BERJ S.A.

33.147.315/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

BCN CONSULTORIA ADM.DE BENS SERVICOS E PUBLICIDADE LTDA

52.842.408/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.

61.782.769/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

EMBAUBA HOLDINGS LTDA.

07.436.414/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

45.003.746/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA.

42.362.939/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

MARSELHA HOLDINGS LTDA.

08.427.540/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

MANACAS HOLDINGS LTDA.

07.444.731/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

PTS VIAGENS E TURISMO LTDA.

00.580.230/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES LTDA.

05.892.410/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

ANDORRA HOLDINGS S.A.

08.503.501/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

TITANIUM HOLDINGS S.A.

07.131.759/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

CELTA HOLDINGS S.A.

07.394.072/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

NCD PARTICIPACOES LTDA.

48.594.139/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

43.133.503/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

TAPAJOS HOLDINGS LTDA.

08.427.617/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

59.438.325/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.509.120/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

07.131.859/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

TREVIGLIO HOLDINGS LTDA.

14.494.019/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

SEREL PARTICIPACOES EM IMOVEIS S.A.

72.712.201/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA PAIOL PARTICIPACOES LTDA.

04.278.130/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

TOP CLUBE BRADESCO SEGURANCA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL

76.574.672/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

BANKPAR BRASIL LTDA.

34.046.581/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

AICARE HOLDINGS LTDA.

09.235.141/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

AQUARIUS HOLDINGS LTDA.

04.866.440/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI

61.062.212/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

BANCO ALVORADA S.A.

33.870.163/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2018

Ver empresa

Razão social

BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

04.163.016/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ASSISTENCIAL ALVORADA

59.055.467/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2018

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO BRADESCO

60.701.521/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2018

Ver empresa

Razão social

KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.

43.638.022/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

GANANT CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

02.447.678/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

67.529.289/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

ELVAS HOLDINGS LTDA.

15.012.087/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

VIAREGGIO HOLDINGS LTDA.

14.333.605/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI

01.222.069/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.

04.866.462/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

COLUMBUS HOLDINGS S.A.

09.092.789/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

BBD PARTICIPACOES S.A.

07.838.611/0001-52

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

MANIBU HOLDINGS LTDA.

15.011.796/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

07.131.760/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

NCF PARTICIPACOES S.A.

04.233.319/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

SETTLE CONSULTORIA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA

62.575.378/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

MIRAMAR HOLDINGS S.A.

09.060.272/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

TAIBA HOLDINGS LTDA.

15.012.611/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

BAIRA HOLDINGS LTDA.

10.429.085/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A.

09.226.818/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.572.412/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.470.650/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES

61.529.343/0001-32

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

JAPIRA HOLDINGS S.A.

08.503.701/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

LECCE HOLDINGS S.A.

14.370.283/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

AMAPARI ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

15.012.678/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

ARANAU HOLDINGS S.A.

15.011.846/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

MONTE GENARO - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

14.350.684/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.