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Pessoa

CASSIANO RICARDO MARQUES MACHADO

***.807.228-**

Empresas vinculadas

SAFECOMPANY LTDA

45.105.885/0001-21

ICTS H2 PARTICIPACOES LTDA

38.346.588/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIANO RICARDO MARQUES MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIANO RICARDO MARQUES MACHADO
CPF: ***.807.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFECOMPANY LTDA 45.105.885/0001-21Ativa	Administrador	01/02/2022	Ver empresa
ICTS H2 PARTICIPACOES LTDA 38.346.588/0001-02Ativa	Sócio	01/08/2020	Ver empresa
ICTS H3 PARTICIPACOES LTDA 38.346.606/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2020	Ver empresa
ICTS GESTAO E PROJETOS DE SEGURANCA LTDA. 24.792.440/0001-97Ativa	Administrador	22/11/2019	Ver empresa
ICTS GLOBAL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS LTDA. 08.226.125/0001-46Ativa	Administrador	12/05/2017	Ver empresa
ICTS PARTICIPACOES LTDA. 24.405.822/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2016	Ver empresa
ICTS GLOBAL LTDA 03.720.991/0001-75Baixada	Sócio	11/03/2009	Ver empresa
LENITA & MACHADO MARKETING E PESQUISA DE MERCADO LTDA. 04.875.085/0001-02Baixada	Sócio	07/12/2001	Ver empresa

Razão social

SAFECOMPANY LTDA

45.105.885/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

ICTS H2 PARTICIPACOES LTDA

38.346.588/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2020

Razão social

ICTS H3 PARTICIPACOES LTDA

38.346.606/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2020

Razão social

ICTS GESTAO E PROJETOS DE SEGURANCA LTDA.

24.792.440/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2019

Razão social

ICTS GLOBAL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS LTDA.

08.226.125/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2017

Razão social

ICTS PARTICIPACOES LTDA.

24.405.822/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

ICTS GLOBAL LTDA

03.720.991/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2009

Razão social

LENITA & MACHADO MARKETING E PESQUISA DE MERCADO LTDA.

04.875.085/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.