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Pessoa

CASSIANO GONCALVES ALVAREZ

***.251.098-**

Empresas vinculadas

RSM BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

19.190.348/0001-17

RSM BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

16.549.433/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CASSIANO GONCALVES ALVAREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CASSIANO GONCALVES ALVAREZ
CPF: ***.251.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RSM BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 19.190.348/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa
RSM BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 16.549.433/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 16.549.480/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2019	Ver empresa
RSM BRASIL CORPORATE CONSULTORES LTDA 34.091.723/0001-65Ativa	Sócio	02/07/2019	Ver empresa
RSM BRASIL CCA CONTINUITY AUDITORES INDEPENDENTES SS 10.686.276/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2009	Ver empresa
ALVAREZ E SETTE SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 08.509.386/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2006	Ver empresa

Razão social

RSM BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

19.190.348/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Razão social

RSM BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

16.549.433/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

16.549.480/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

RSM BRASIL CORPORATE CONSULTORES LTDA

34.091.723/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

RSM BRASIL CCA CONTINUITY AUDITORES INDEPENDENTES SS

10.686.276/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Razão social

ALVAREZ E SETTE SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA

08.509.386/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.